Conforme relatado por El Món e confirmado por Ollaparo das fontes reclamantes, Andorra dá a Rajoy, Montoro, Fernández Díaz, Francisco Martínez, Cosidó e a “polícia patriótica” 15 dias para comparecer perante a justiça andorrana no processo movido por “Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra”, sobre o complô andorrano da Operação Catalunha. Este é um crime punível com 10 anos de prisão no Código Penal Andorrano, dada a sua gravidade. A Convenção Europeia sobre a Extradição de Paris de 13 de dezembro de 1957 está em vigor entre Andorra e Espanha.
Estão a ser investigados polos crimes de coação, ameaças, extorsão e chantagem dos responsáveis pela BPA, ao abrigo do antigo Ministério do Interior e da “polícia patriótica”.O ex-presidente Rajoy e Montoro e Fernández Díaz por crime de falsificação de documento por ter mandado enviar informações “falsas” ao FinCEN americano para que este emitisse um “aviso” contra o BPA sobre práticas de branqueamento de capitais e assim obter a intervenção do Banco.O Conselho de Instrução Especializada de Andorra já enviou às Comissões Rogatórias as autoridades espanholas contra os arguidos que os receberão nos próximos dias.
No caso de os arguidos serem condenados polos crimes polos quais estão a ser investigados, o Estado espanhol responderá, a título subsidiário, polos danos materiais e morais que tenham sido causados às vítimas desses crimes. Ou seja, para os cidadãos andorranos Higini Cierco e Joan Pau Miquel, no BPA como entidade, e nas instituições andorranas, neste caso o Governo, além dos políticos independentistas catalães.
Esta investigação começa em 05-09-2016 como resultado de uma declaração judicial dada polo Sr. Cierco perante a prefeita investigadora do chamado caso BPA, Sra. Canólico Mignorance, onde explicou que desde maio de 2014, tanto ele quanto o CEO do banco, SR. Joan Pau Miquel, foram coagidos e extorquidos primeiro polo Inspector Celestino Barroso, Adido Interior da Embaixada de Espanha em Andorra, e mais tarde polo Comissário Marcelino Martin Blas aliás “Félix” em diferentes encontros com o sr. Miquel em Madrid, para obter as contas bancárias andorranas de Artur Mas, Oriol Junqueras e Pujols e seus familiares, com a ameaça de fechar o banco andorrano (BPA) como sua subsidiária espanhola do Banco de Madrid. Ameaça que foi cumprida com o fechamento das duas entidades bancárias em 10 de março de 2015. Na primeira, foi apresentada denúncia contra esses dois agentes do CNP, mas Posteriormente, o Instituto de Direitos Humanos de Andorra (IDHA) e a entidade de Direitos dos Juristas ampliaram a denúncia contra o DAO Eugenio Pino, superior de ambos, e o inspetor-chefe Bonifacio Díez Sevillano “Boni”, ex-Adido do Interior da embaixada espanhola em Andorra porque também esteve envolvida nos eventos de acordo com as investigações que estavam sendo realizadas. As denúncias foram admitidas e na hora de convocar o inspetor Celestino Barroso, que é quem fala diretamente com o Sr. Joan Pau Miquel em seu escritório da BPA -de acordo com a gravação que aparece no resumo- o Estado espanhol lhe concede proteção diplomático para que não compareça como investigador perante a Prefeitura de Andorra, proteção que se mantém sine die de acordo com a última resposta parlamentar de 7-6-2021 dada polo governo espanhol a perguntas do PdeCat.
A alcaldesa Stéphanie García García, conclui que foi cometido um crime sob o artigo 322 do código penal andorrano, que descreve o ataque à soberania andorrana por meio de coerção, ameaças, extorsão e chantagem. E peça aos réus que nomeiem um advogado.
E quanto às Comissões Rogatórias enviadas às autoridades espanholas na época, aquela que se refere ao ex-DAO Eugenio Pino é respondido dizendo que se aposentou e o do inspetor-chefe, Bonifacio Díez Sevillano “Boni” é respondido da embaixada espanhola no México, onde foi designado, que precisavam de esclarecimentos, que serviram para regressar a Madrid e deixá-la não preenchido. A única coisa que apareceu perante as autoridades espanholas a pedido de Andorra foi Marcelino Martin-Blas. Daí as novas petições de CRI contra esses réus. O Instituto de Direitos Humanos de Andorra (IDHA) e a entidade de Direitos dos Juristas, mais tarde, deram um passo além e apresentaram uma segunda extensão da denúncia para dar continuidade às investigações realizadas contra esses quatro policiais espanhóis. Nesse sentido, o depoimento do ex-comissário da Polícia Nacional Espanhola José Manuel Villarejo, sobre o que veio a ser chamado de “Operação Catalunha”, provou que a ação policial que é objeto desta investigação também teve seus líderes políticos, e agora o juiz andorrano quer saber o envolvimento dos novos arguidos e os crimes que poderão ter cometido.
A denúncia foi uma extensão de duas que foram apresentadas em julho contra o ex-presidente e ministros espanhóis por terem ordenado pressão sobre os responsáveis da Banca Privada de Andorra (BPA) para obter as supostas contas bancárias de Artur Mas, Oriol Junqueras e Pujol família, com a ameaça de fechar o banco.
Por este motivo, em agosto de 2020 foi admitida esta segunda prorrogação da reclamação para o prefeito de instrução e o prefeito especializado não. 2 de 8 de outubro de 2020 tem como
arguidos e investiga:
O ex-presidente Mariano Rajoy e seus ex-ministros da Fazenda, SR. montaro, e do Interior, RS. Fernández Díaz, por crime de falsificação de documentos: por enviar
de informações “falsas” no FinCEN americano (Finance Crime Enforcement Network, dependendo do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos), para emitir um “Aviso” contra da ABP, sobre uma hipotética prática de branqueamento de capitais pela entidade banco andorrano, que precipitou a sua intervenção e liquidação em 10 de março, 2015 com o objetivo de obter essas contas dos líderes da independência catalã.
O ex-presidente Rajoy e o ex-ministro Montoro também por crime contra órgãos constitucionais – um dos mais graves do código penal andorrano – por terem intimidado os Chefe do Governo andorrano e os ministros com quem se encontraram durante a visita oficial que fizeram no Principado em 8 de janeiro de 2015, para intervir e liquidar o BPA com base nessas informações que receberiam dos Estados Unidos.E polos crimes de coação, ameaças, extorsão e chantagem, está investigando o ex-ministro Fernández Díaz e seus subordinados, Sr. Francisco Martínez, ex-secretário de Estado do Interior e o Sr. Ignacio Cosidó, ex-diretor geral da Polícia Espanhola, como superiores dos policiais que atuaram no terreno.
